العدد : ١٦٨٣٠ - الأحد ٢١ أبريل ٢٠٢٤ م، الموافق ١٢ شوّال ١٤٤٥هـ

العدد : ١٦٨٣٠ - الأحد ٢١ أبريل ٢٠٢٤ م، الموافق ١٢ شوّال ١٤٤٥هـ

قضـايــا وحـــوادث

تأييد السجن 6 سنوات لمتهم غسل 7 ملايين دينار و3 سنوات لشريكه

الثلاثاء ٠٢ أبريل ٢٠٢٤ - 02:00

أيدت‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬العليا‭ ‬الجنائية‭ ‬معاقبة‭ ‬متهمين‭ ‬بينهما‭ ‬عربي‭ ‬الجنسية،‭ ‬جمعا‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬موافقة‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬7‭ ‬ملايين‭ ‬دينار،‭ ‬كما‭ ‬قاما‭ ‬بغسل‭ ‬تلك‭ ‬الأموال‭ ‬بهدف‭ ‬إخفاء‭ ‬مصدرها‭ ‬بسجن‭ ‬الأول‭ ‬مدة‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬عن‭ ‬تهمة‭ ‬غسل‭ ‬أموال‭ ‬متحصلة‭ ‬عن‭ ‬جريمة‭ ‬جمع‭ ‬أموال‭ ‬بغير‭ ‬ترخيص،‭ ‬والحبس‭ ‬سنة‭ ‬عن‭ ‬تهمة‭ ‬جمع‭ ‬الأموال‭ ‬بغير‭ ‬ترخيص‭ ‬وبمعاقبة‭ ‬الآخر‭ ‬بالسجن‭ ‬مدة‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬عن‭ ‬غسل‭ ‬الأموال‭ ‬وبالحبس‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬عن‭ ‬تهمة‭ ‬جمع‭ ‬الأموال‭ ‬بغير‭ ‬ترخيص،‭ ‬وتغريم‭ ‬كل‭ ‬منهما‭ ‬مبلغ‭ ‬مائة‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭.‬

كما‭ ‬أمرت‭ ‬المحكمة‭ ‬بمصادرة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬6‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭ ‬من‭ ‬أموال‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭ ‬عن‭ ‬تهمة‭ ‬جمع‭ ‬الأموال‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ترخيص‭ ‬ولصالح‭ ‬الأعمال‭ ‬الخيرية‭ ‬التي‭ ‬تحددها‭ ‬الوزارة‭ ‬المختصة،‭ ‬وبمصادرة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬6‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭ ‬من‭ ‬أمواله‭ ‬عن‭ ‬تهمة‭ ‬غسل‭ ‬الأموال،‭ ‬وأمرت‭ ‬بمصادرة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬600‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬من‭ ‬أموال‭ ‬المتهم‭ ‬الثاني‭ ‬عن‭ ‬تهمة‭ ‬جمع‭ ‬الأموال‭ ‬ولصالح‭ ‬الأعمال‭ ‬الخيرية‭ ‬التي‭ ‬تحددها‭ ‬الوزارة‭ ‬المختصة،‭ ‬وبمصادرة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬600‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬من‭ ‬أمواله‭ ‬وأملاكه‭ ‬عن‭ ‬تهمة‭ ‬غسل‭ ‬الأموال‭.‬

وتعود‭ ‬تفاصيل‭ ‬الواقعة‭ ‬الى‭ ‬ورود‭ ‬بلاغ‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬الوطني‭ ‬للتحريات‭ ‬المالية‭ ‬بشأن‭ ‬ضبط‭ ‬متهمين‭ ‬قاما‭ ‬بجمع‭ ‬أموال‭ ‬للمنفعة‭ ‬العامة‭ ‬بغير‭ ‬ترخيص‭ ‬وإجراء‭ ‬عمليات‭ ‬غسل‭ ‬لتلك‭ ‬الأموال،‭ ‬وبناء‭ ‬عليه‭ ‬باشرت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬تحقيقاتها‭ ‬التي‭ ‬توصلت‭ ‬الى‭ ‬قيام‭ ‬المتهمين‭ ‬مع‭ ‬مستفيدين‭ ‬بالخارج‭ ‬بتشكيل‭ ‬شبكة‭ ‬إجرامية‭ ‬لجمع‭ ‬وتلقي‭ ‬الأموال‭ ‬خارج‭ ‬النظام‭ ‬المالي‭ ‬القانوني‭ ‬الذي‭ ‬يستدعي‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬التراخيص‭ ‬اللازمة‭ ‬لمزاولة‭ ‬تلك‭ ‬الأعمال‭ ‬لما‭ ‬لهذا‭ ‬النشاط‭ ‬من‭ ‬خطورة‭ ‬في‭ ‬نقل‭ ‬الأموال‭ ‬خارج‭ ‬الرقابة‭ ‬القانونية،‭ ‬وقد‭ ‬استغلوا‭ ‬تلك‭ ‬الأموال‭ ‬في‭ ‬إجراء‭ ‬عمليات‭ ‬التحويلات‭ ‬البنكية‭ ‬والمصرفية‭ ‬عليها،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬قيامهم‭ ‬باستغلال‭ ‬شركات‭ ‬أحد‭ ‬المتهمين‭ ‬في‭ ‬إضفاء‭ ‬صفة‭ ‬المشروعية‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬الأموال‭ ‬وإيداعها‭ ‬في‭ ‬النظام‭ ‬المالي‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬إيرادات‭.‬

وبناء‭ ‬عليه‭ ‬اتخذت‭ ‬نيابة‭ ‬الجرائم‭ ‬المالية‭ ‬وغسل‭ ‬الأموال‭ ‬إجراءاتها‭ ‬بالتحفظ‭ ‬وتجميد‭ ‬حسابات‭ ‬المتهمين‭ ‬وتتبع‭ ‬حركة‭ ‬أموالهم‭ ‬ومصدرها‭ ‬ووجهتها،‭ ‬واستماعها‭ ‬الى‭ ‬شهود‭ ‬الواقعة،‭ ‬ومطالعة‭ ‬الأدلة‭ ‬الثابتة‭ ‬في‭ ‬تفريغ‭ ‬هواتفهم‭ ‬من‭ ‬محادثات‭ ‬وتسجيلات‭ ‬صوتية‭.‬

وقد‭ ‬أسفرت‭ ‬التحقيقات‭ ‬عن‭ ‬ثبوت‭ ‬قيام‭ ‬المتهمين‭ ‬بتكوين‭ ‬شبكة‭ ‬إجرامية‭ ‬فيما‭ ‬بينهم،‭ ‬قاموا‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬بجمع‭ ‬الأموال‭ ‬من‭ ‬العامة‭ ‬وإجراء‭ ‬عمليات‭ ‬غسل‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬العوائد،‭ ‬التي‭ ‬بلغ‭ ‬مقدارها‭ ‬مبلغا‭ ‬وقدره‭ ‬سبعة‭ ‬ملايين‭ ‬ومائة‭ ‬وأربعة‭ ‬وخمسون‭ ‬ألفا‭ ‬وواحد‭ ‬وتسعون‭ ‬دينارا‭ ‬وثلاثمائة‭ ‬وتسعة‭ ‬وستون‭ ‬فلسا‭ ‬من‭ ‬عوائد‭ ‬جريمة‭ ‬جمع‭ ‬الأموال‭ ‬بغير‭ ‬ترخيص‭.‬

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news



الموافقة على استخدام ملفات تعريف الارتباط

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط أو تقنيات مشابهة ، لتحسين تجربة التصفح وتقديم توصيات مخصصة. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية الخاصة بنا