العدد : ١٦٨٣٠ - الأحد ٢١ أبريل ٢٠٢٤ م، الموافق ١٢ شوّال ١٤٤٥هـ

العدد : ١٦٨٣٠ - الأحد ٢١ أبريل ٢٠٢٤ م، الموافق ١٢ شوّال ١٤٤٥هـ

قضـايــا وحـــوادث

بدء محاكمة عصابة غسلت 8 ملايين دينار حصيلة بيع المخدرات في العملات الرقمية

الاثنين ٢٦ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00

بدأت‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الجنائية‭ ‬الأولى‭ ‬محاكمة‭ ‬22‭ ‬متهما‭ ‬بغسل‭ ‬أموال‭ ‬متحصلة‭ ‬من‭ ‬جريمة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالمواد‭ ‬المخدرة‭ ‬تجاوزت‭ ‬8‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬حيث‭ ‬حضر‭ ‬أمس‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭ ‬آسيوي‭ ‬الجنسية‭ ‬ومعه‭ ‬متهمان‭ ‬بحرينيان،‭ ‬حيث‭ ‬أنكروا‭ ‬التهم‭ ‬المنسوبة‭ ‬إليهم،‭ ‬وطلب‭ ‬دفاعهم‭ ‬أجلا‭ ‬للاطلاع‭ ‬والرد‭ ‬والتصريح‭ ‬بنسخة‭ ‬من‭ ‬أوراق‭ ‬الدعوى‭. ‬

وكانت‭ ‬تفاصيل‭ ‬الواقعة‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬البلاغ‭ ‬الوارد‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬الوطني‭ ‬للتحريات‭ ‬المالية‭ ‬والمتضمن‭ ‬توصل‭ ‬التحريات‭ ‬إلى‭ ‬تلقي‭ ‬المتهمين‭ ‬أموالاً‭ ‬متحصلة‭ ‬من‭ ‬جريمة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالمواد‭ ‬المخدرة،‭ ‬وتدوريها‭ ‬عبر‭ ‬حساباتهم‭ ‬البنكية؛‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬استبدالها‭ ‬بعملات‭ ‬رقمية‭ ‬عبر‭ ‬منصات‭ ‬التداول‭ ‬الرقمي‭ ‬متخذين‭ ‬آلية‭ ‬النظير‭ ‬إلى‭ ‬النظير‭ (‬البي2بي‭) ‬وذلك‭ ‬بقصد‭ ‬إخفائها‭ ‬وإضفاء‭ ‬المشروعية‭ ‬عليها،‮ ‬وقد‭ ‬باشرت‭ ‬النيابة‭ ‬تحقيقاتها‭ ‬فور‭ ‬تلقيها‭ ‬البلاغ،‭ ‬واتخذت‭ ‬إجراءاتها‭ ‬بالكشف‭ ‬والتحفظ‭ ‬على‭ ‬حسابات‭ ‬المتهمين‭ ‬وتتبع‭ ‬حركة‭ ‬الأموال‭ ‬ومصدرها‭ ‬ووجهتها،‭ ‬واستمعت‭ ‬لشهود‭ ‬الواقعة،‭ ‬واستجوبت‭ ‬المتهمين‭ ‬وواجهتهم‭ ‬بالأدلة‭ ‬القائمة‭ ‬ضدهم‭.‬

حيث‭ ‬بينت‭ ‬التحريات‭ ‬أن‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭ ‬تسلم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬6‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭ ‬من‭ ‬المتهمين‭ ‬من‭ ‬الثاني‭ ‬حتى‭ ‬الثاني‭ ‬والعشرين،‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬حسابات‭ ‬البنكية‭ ‬واجرى‭ ‬عليها‭ ‬كل‭ ‬عمليات‭ ‬تحويل‭ ‬وتدوير‭ ‬بين‭ ‬حساباتهم‭ ‬وشراء‭ ‬عملات‭ ‬رقمية‭ ‬وارسالها‭ ‬للخارج،‭ ‬وبتحليل‭ ‬حسابات‭ ‬المتهمين‭ ‬من‭ ‬الثاني‭ ‬وحتى‭ ‬الثاني‭ ‬والعشرين‭ ‬تبين‭ ‬انهم‭ ‬قد‭ ‬تسلموا‭ ‬مبالغ‭ ‬متحصلة‭ ‬من‭ ‬جريمة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالمواد‭ ‬المخدرة‭ ‬وقاموا‭ ‬بإرسالها‭ ‬للمتهم‭ ‬الأول‭ ‬وآخرين‭ ‬مجهولين‭ ‬بغية‭ ‬تحويلها‭ ‬لعملات‭ ‬رقمية‭ ‬وارسلها‭ ‬لخارج‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬كما‭ ‬اتضح‭ ‬من‭ ‬الكشف‭ ‬على‭ ‬حساباتهم‭ ‬البنكية‭ ‬أن‭ ‬المبالغ‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تحويلها‭ ‬جاوزت‭ ‬8‭ ‬ملايين‭.‬

فوجهت‭ ‬لهم‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬أنهم‭ ‬من‭ ‬الأول‭ ‬حتى‭ ‬22‭ ‬وآخرين‭ ‬مجهولين‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬وحتى‭ ‬2023،‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭ ‬ارتكب‭ ‬جريمة‭ ‬غسل‭ ‬الأموال‭ ‬من‭ ‬العوائد‭ ‬المتحصلة‭ ‬من‭ ‬جريمة‭ ‬غير‭ ‬مشروعة‭ ‬عن‭ ‬جرائم‭ ‬الاتجار‭ ‬بالمواد‭ ‬المخدرة‭ ‬والتي‭ ‬يبلغ‭ ‬مجموعها‭ ‬3‭ ‬ملايين‭ ‬و612‭ ‬ألفا‭ ‬و160‭ ‬دينارا‭ ‬و90‭ ‬فلسا،‭ ‬وذلك‭ ‬بأن‭ ‬تلقى‭ ‬ذلك‭ ‬المبلغ‭ ‬من‭ ‬المتهمين‭ ‬من‭ ‬الثاني‭ ‬وحتى‭ ‬الثاني‭ ‬والعشرين‭ ‬واجرى‭ ‬عليها‭ ‬عمليات‭ ‬تحويل‭ ‬بين‭ ‬حساباته‭ ‬البنكية‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬شراء‭ ‬عملات‭ ‬رقمية‭ ‬وتحويلها‭ ‬لخارج‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لإخفاء‭ ‬مصدر‭ ‬تلك‭ ‬الأموال‭ ‬وإظهار‭ ‬مشروعيتها‭ ‬على‭ ‬اعتقاد‭ ‬بأنها‭ ‬متحصلة‭ ‬من‭ ‬الجريمة‭ ‬الأصلية‭.‬

وأسندت‭ ‬للمتهمين‭ ‬من‭ ‬الثاني‭ ‬حتى‭ ‬الثاني‭ ‬والعشرين‭ ‬أنهم‭ ‬حال‭ ‬كونهم‭ ‬عصابة‭ ‬منظمة‭ ‬متهمة‭ ‬بالاتجار‭ ‬بالمواد‭ ‬المخدرة‭ ‬والمؤثرات‭ ‬العقلية‭ ‬في‭ ‬غير‭ ‬الأحوال‭ ‬المصرح‭ ‬بها‭ ‬قانونا،‭ ‬ارتكبوا‭ ‬جريمة‭ ‬غسل‭ ‬الأموال‭ ‬على‭ ‬العوائد‭ ‬المتحصلة‭ ‬بطريقة‭ ‬غير‭ ‬مشروعة‭ ‬من‭ ‬جرائم‭ ‬الاتجار‭ ‬بالمواد‭ ‬المخدرة‭ ‬والتي‭ ‬بلغت‭ ‬8‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭ ‬واجروا‭ ‬عليها‭ ‬عمليات‭ ‬مصرفية‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬تحويل‭ ‬جزء‭ ‬منها‭ ‬للمتهم‭ ‬الأول‭ ‬والجزء‭ ‬الآخر‭ ‬لمجهولين‭.‬

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news



الموافقة على استخدام ملفات تعريف الارتباط

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط أو تقنيات مشابهة ، لتحسين تجربة التصفح وتقديم توصيات مخصصة. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية الخاصة بنا