العدد : ١٦٧٧٥ - الاثنين ٢٦ فبراير ٢٠٢٤ م، الموافق ١٦ شعبان ١٤٤٥هـ

العدد : ١٦٧٧٥ - الاثنين ٢٦ فبراير ٢٠٢٤ م، الموافق ١٦ شعبان ١٤٤٥هـ

قضـايــا وحـــوادث

22 مروج مخدرات غسلوا 8 ملايين دينار حصيلة جرائمهم في عملات رقمية

الاثنين ١٢ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00

أحالت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬22‭ ‬متهما‭ ‬بغسل‭ ‬أموال‭ ‬جاوزت‭ ‬8‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الجنائية‭ ‬تمهيدا‭ ‬لبدء‭ ‬محاكمتهم،‭ ‬حيث‭ ‬كشفت‭ ‬تحقيقات‭ ‬النيابة‭ ‬مع‭ ‬المتهمين‭ ‬أن‭ ‬الأموال‭ ‬التي‭ ‬جرى‭ ‬عليها‭ ‬عمليات‭ ‬الغسل‭ ‬كانت‭ ‬حصيلة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالمواد‭ ‬المخدرة‭.‬

وقال‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬رئيس‭ ‬نيابة‭ ‬الجرائم‭ ‬المالية‭ ‬وغسل‭ ‬الأموال‭ ‬بأن‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬قد‭ ‬أنجزت‭ ‬تحقيقاتها‭ ‬في‭ ‬الواقعة‭ ‬التي‭ ‬تعود‭ ‬تفاصيلها‭ ‬إلى‭ ‬البلاغ‭ ‬الوارد‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬الوطني‭ ‬للتحريات‭ ‬المالية‭ ‬والمتضمن‭ ‬توصل‭ ‬التحريات‭ ‬إلى‭ ‬تلقي‭ ‬المتهمين‭ ‬أموالاً‭ ‬متحصلة‭ ‬من‭ ‬جريمة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالمواد‭ ‬المخدرة،‭ ‬وتدوريها‭ ‬عبر‭ ‬حساباتهم‭ ‬البنكية؛‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬استبدالها‭ ‬بعملات‭ ‬رقمية‭ ‬عبر‭ ‬منصات‭ ‬التداول‭ ‬الرقمي‭ ‬متخذين‭ ‬آلية‭ ‬النظير‭ ‬إلى‭ ‬النظير‭ ‬B2B‭)) ‬وذلك‭ ‬بقصد‭ ‬إخفائها‭ ‬وإضفاء‭ ‬المشروعية‭ ‬عليها‭.‬

وقد‭ ‬باشرت‭ ‬النيابة‭ ‬تحقيقاتها‭ ‬فور‭ ‬تلقيها‭ ‬البلاغ،‭ ‬واتخذت‭ ‬إجراءاتها‭ ‬بالكشف‭ ‬والتحفظ‭ ‬على‭ ‬حسابات‭ ‬المتهمين‭ ‬وتتبع‭ ‬حركة‭ ‬الأموال‭ ‬ومصدرها‭ ‬ووجهتها،‭ ‬واستمعت‭ ‬لشهود‭ ‬الواقعة،‭ ‬واستجوبت‭ ‬المتهمين‭ ‬وواجهتهم‭ ‬بالأدلة‭ ‬القائمة‭ ‬ضدهم،‭ ‬وتم‭ ‬إحالتهم‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الجنائية‭ ‬الأولى،‭ ‬وقد‭ ‬حُددت‭ ‬لنظرها‭ ‬جلسة‭ ‬25‭ ‬فبراير‭ ‬2024‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬نوه‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬رئيس‭ ‬نيابة‭ ‬الجرائم‭ ‬المالية‭ ‬وغسل‭ ‬الأموال‭ ‬بتوخي‭ ‬أقصى‭ ‬درجات‭ ‬الحيطة‭ ‬والحذر‭ ‬أثناء‭ ‬تداول‭ ‬العملات‭ ‬الرقمية،‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬تداولها‭ ‬في‭ ‬المنصات‭ ‬المخصصة‭ ‬والمعتمدة‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭.‬

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news



الموافقة على استخدام ملفات تعريف الارتباط

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط أو تقنيات مشابهة ، لتحسين تجربة التصفح وتقديم توصيات مخصصة. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية الخاصة بنا