العدد : ١٦٨٩٤ - الاثنين ٢٤ يونيو ٢٠٢٤ م، الموافق ١٨ ذو الحجة ١٤٤٥هـ

العدد : ١٦٨٩٤ - الاثنين ٢٤ يونيو ٢٠٢٤ م، الموافق ١٨ ذو الحجة ١٤٤٥هـ

قضـايــا وحـــوادث

محكوم بالسجن 3 سنوات في غسل 3.4 ملايين دينار يستأنف على الحكم

الثلاثاء ١٤ مارس ٢٠٢٣ - 02:00

حجزت‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬العليا‭ ‬الجنائية‭ ‬استئناف‭ ‬محكوم‭ ‬بالسجن‭ ‬3‭ ‬سنوات‭ ‬لإدانته‭ ‬وأخرى‭ ‬بغسل‭ ‬أموال‭ ‬جاوزت‭ ‬3‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭ ‬إلى‭ ‬جلسة‭ ‬27‭ ‬مارس‭ ‬للحكم،‭ ‬حيث‭ ‬سبق‭ ‬ان‭ ‬عاقبتهما‭ ‬محكمة‭ ‬اول‭ ‬درجة‭ ‬وغرمت‭ ‬كلا‭ ‬منهما‭ ‬مبلغ‭ ‬مائة‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬ومصادرة‭ ‬مبلغ‭ ‬الغسل‭ ‬والبالغ‭ ‬مقداره‭ ‬ثلاثة‭ ‬ملايين‭ ‬وأربعمائة‭ ‬وثمانية‭ ‬عشر‭ ‬ألفا‭ ‬وسبعمائة‭ ‬وأربعة‭ ‬وعشرين‭ ‬دينار‭ ‬من‭ ‬أموالهما‭ ‬وأملاكهما؛‭ ‬وذلك‭ ‬لما‭ ‬نسب‭ ‬إليهما‭ ‬من‭ ‬تهمة‭ ‬غسل‭ ‬الأموال‭.‬

وكانت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬قد‭ ‬تلقت‭ ‬بلاغاً‭ ‬من‭ ‬إدارة‭ ‬التحريات‭ ‬المالية‭ ‬تضمن‭ ‬قيام‭ ‬المتهمة‭ ‬عقب‭ ‬اختلاسها‭ ‬أموال‭ ‬أحد‭ ‬البنوك‭ ‬لدى‭ ‬إحدى‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬بإجراء‭ ‬عمليات‭ ‬مالية‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬الأموال‭ ‬تمثلت‭ ‬في‭ ‬شراء‭ ‬ثلاثة‭ ‬عقارات‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وإتمام‭ ‬تحويلات‭ ‬مالية‭ ‬خارجية،‭ ‬وذلك‭ ‬باتفاق‭ ‬ومساعدة‭ ‬المتهم‭ ‬الثاني‭ ‬الذي‭ ‬تولى‭ ‬عمليه‭ ‬إدارة‭ ‬تلك‭ ‬الأموال‭ ‬فيما‭ ‬تم‭ ‬من‭ ‬عمليات‭ ‬شراء‭ ‬باستخدامها‭. ‬وفور‭ ‬ورود‭ ‬البلاغ‭ ‬أجرت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬تحقيقاتها‭ ‬بسؤال‭ ‬مجري‭ ‬التحريات‭ ‬وآخرين‭ ‬من‭ ‬الشهود‭ ‬وكذلك‭ ‬الاذن‭ ‬بالكشف‭ ‬وتتبع‭ ‬مصدر‭ ‬وتحركات‭ ‬تلك‭ ‬الأموال‭ ‬التي‭ ‬تلقتها‭ ‬المتهمة‭ ‬وإجراء‭ ‬تحليل‭ ‬مالي‭ ‬لكافة‭ ‬العمليات‭ ‬المالية‭ ‬التي‭ ‬أجريت‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬الأموال،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬اتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬التحفظ‭ ‬عليها‭ ‬وتحليل‭ ‬كافة‭ ‬الأدلة‭ ‬الجنائية‭ ‬على‭ ‬ارتكاب‭ ‬المتهمة‭ ‬للجريمة‭ ‬الأولية‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬ما‭ ‬ثبت‭ ‬بمستندات‭ ‬طلب‭ ‬المساعدة‭ ‬القضائية‭ ‬التي‭ ‬أجريت‭ ‬بشأن‭ ‬تلك‭ ‬الواقعة،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬أعقبتها‭ ‬باستجواب‭ ‬المتهم‭ ‬فيما‭ ‬نسب‭ ‬إليه‭ ‬من‭ ‬اشتراكه‭ ‬مع‭ ‬المتهمة‭ ‬في‭ ‬ارتكاب‭ ‬جريمة‭ ‬غسل‭ ‬الأموال،‭ ‬وقررت‭ ‬إحالة‭ ‬القضية‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬المختصة‭ ‬التي‭ ‬أصدرت‭ ‬حكمها‭ ‬المتقدم‭.‬

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news



الموافقة على استخدام ملفات تعريف الارتباط

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط أو تقنيات مشابهة ، لتحسين تجربة التصفح وتقديم توصيات مخصصة. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية الخاصة بنا