ضبط شبكة احتيالية زورت مستندات للحصول على تمويلات مالية

أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬أن‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لمكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬والأمن‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والإلكتروني‭ ‬تمكنت‭ ‬من‭ ‬كشف‭ ‬وضبط‭ ‬شبكة‭ ‬احتيالية‭ ‬تضم‭ (‬24‭) ‬شخصا‭ ‬من‭ ‬الجنسية‭ ‬الآسيوية‭ ‬داخل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وخارجها،‭ ‬تورطوا‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬طلبات‭ ‬تمويل‭ ‬إلى‭ ‬إحدى‭ ‬شركات‭ ‬التمويل‭ ‬الإلكتروني‭ ‬باستخدام‭ ‬مستندات‭ ‬مزورة‭.‬

وأوضحت‭ ‬إدارة‭ ‬مكافحة‭ ‬الجرائم‭ ‬الاقتصادية‭ ‬أن‭ ‬المتورطين‭ ‬عمدوا‭ ‬إلى‭ ‬تزوير‭ ‬كشوفات‭ ‬حسابات‭ ‬بنكية‭ ‬وشهادات‭ ‬رواتب‭ ‬وأختام‭ ‬منسوبة‭ ‬إلى‭ ‬جهات‭ ‬عمل‭ ‬مختلفة،‭ ‬وتضمينها‭ ‬بيانات‭ ‬مالية‭ ‬غير‭ ‬صحيحة‭ ‬تُظهر‭ ‬حصولهم‭ ‬على‭ ‬رواتب‭ ‬تفوق‭ ‬رواتبهم‭ ‬الفعلية،‭ ‬بهدف‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬موافقات‭ ‬وتمويلات‭ ‬مالية‭ ‬بطرق‭ ‬احتيالية‭.‬

وأضافت‭ ‬أنه‭ ‬فور‭ ‬تلقي‭ ‬البلاغ،‭ ‬باشرت‭ ‬الإدارة‭ ‬عمليات‭ ‬البحث‭ ‬والتحري‭ ‬وجمع‭ ‬المعلومات‭ ‬والأدلة،‭ ‬وأسفرت‭ ‬تلك‭ ‬الجهود‭ ‬عن‭ ‬تحديد‭ ‬هوية‭ ‬المتورطين‭ ‬وضبط‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬داخل‭ ‬المملكة،‭ ‬ثبت‭ ‬تورطهم‭ ‬في‭ ‬المساعدة‭ ‬على‭ ‬تزوير‭ ‬المستندات‭ ‬وتسهيل‭ ‬تقديم‭ ‬طلبات‭ ‬التمويل‭ ‬مقابل‭ ‬مبالغ‭ ‬مالية‭ ‬تلقوها‭ ‬عبر‭ ‬تحويلات‭ ‬بنكية‭. ‬وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬اللازمة،‭ ‬وإحالة‭ ‬القضية‭ ‬وجميع‭ ‬المتورطين‭ ‬إلى‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭.‬

وأكدت‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لمكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬والأمن‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والإلكتروني‭ ‬مواصلة‭ ‬جهودها‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬الجرائم‭ ‬الاقتصادية‭ ‬بمختلف‭ ‬أشكالها،‭ ‬وعدم‭ ‬التهاون‭ ‬مع‭ ‬الممارسات‭ ‬الاحتيالية‭ ‬وجرائم‭ ‬التزوير‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬الإضرار‭ ‬بالقطاعين‭ ‬المالي‭ ‬والائتماني‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تطبيق‭ ‬القانون‭ ‬وحماية‭ ‬حقوق‭ ‬الأفراد‭ ‬والمؤسسات‭.‬