أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية معاقبة 4 آسيويين بقضية جريمة غسل الأموال المتحصلة من جرائم الاتجار في المواد المخدرة بقصد إظهار مشروعية مصدرها والمقدرة بمبلغ 482 ألفا و199 دينارا بالسجن 5 سنوات، وتغريم كل منهم مبلغ مائة ألف دينار وإبعادهم نهائياً عن البلاد بعد تنفيذ الحكم وبمصادرة مبلغ مائتين وأحد عشر ألفا ومائتين وثلاثة وعشرين دينارا من أموال وأملاك المتهم الأول ومصادرة مبلغ مائة وخمسة وخمسين ألفا وتسعمائة وستة دنانير ومائتين وأربعة وتسعين فلسا من أموال وأملاك المتهم الثاني وبمصادرة مبلغ سبعة وسبعين ألفا وتسعمائة وعشرة دنانير وتسعمائة وتسعة وعشرين فلسا من أموال وأملاك المتهم الثالث ومصادرة مبلغ سبعة وثلاثين ألفا ومائة وتسعة وخمسين دينارا ومائتين وعشرين فلسا من أموال وأملاك المتهم الرابع. لما نسب إليهم من اتهام.
وكانت وحدة جرائم المخدرات بالنيابة العامة قد باشرت تحقيقاتها في شأن قيام عدد من المتهمين بالاتجار بالمواد المخدرة، فضلا عن قيامهم بتسلم وإرسال وتداول أموال من خلال حساباتهم البنكية في الداخل والخارج، وعليه تم التصدي لتلك الأفعال من خلال إجراءات التحقيقات الموازية لجريمة غسل الأموال والتي تزامنت مع ما أسفرت عنه تحريات المركز الوطني للتحريات المالية عن ارتكاب ذات المتهمين واثنين آخرين لجريمة غسل الأموال.
وعليه باشرت نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال تحقيقاتها وذلك بالتحفظ وتجميد حسابات المتهمين وتتبع حركة أموالهم ومصدرها ووجهتها، كما استمعت إلى شهادة مجري التحريات والقائم على تحليل المعلومات المالية من المركز الوطني للتحريات المالية ومطالعة الأدلة الثابتة في وقائع الاتجار بالمواد المخدرة وكذلك أدلة تفريغ هواتفهم من محادثات وتسجيلات صوتية بشأن تداول وتوفير المواد المخدرة، فضلاً عن المستندات الدالة على تلقي وتحويل الأموال، كما تم استجواب المتهمين ومواجهتهم بالأدلة القولية والفنية الثابتة قبلهم.
حيث أسفرت التحقيقات عن ثبوت قيام المتهمين بتكوين شبكة إجرامية فيما بينهم قاموا من خلالها باكتساب وتلقي مبالغ متحصلة من جرائم الاتجار بالمواد المخدرة، وقيامهم بإجراء عدد من العمليات المالية والمصرفية عليها والتي كان من شأنها إظهار مشروعية تلك الأموال، والتي بلغ مقدارها مبلغا قدره أربعمائة واثنان وثمانون ألفا ومائة وتسعة وتسعون دينارا بحرينيا من عوائد جريمة بيع المواد المخدرة والتي ارتكبها متهمون آخرون.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك