العدد : ١٦٨٩٥ - الثلاثاء ٢٥ يونيو ٢٠٢٤ م، الموافق ١٩ ذو الحجة ١٤٤٥هـ

العدد : ١٦٨٩٥ - الثلاثاء ٢٥ يونيو ٢٠٢٤ م، الموافق ١٩ ذو الحجة ١٤٤٥هـ

قضـايــا وحـــوادث

3 سنوات سجنا لمدقق محاسبي لعدم الإبلاغ عن شبهة غسل أموال

الخميس ٠١ يونيو ٢٠٢٣ - 02:00

عاقبت‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الجنائية‭ ‬الرابعة‭ ‬صاحب‭ ‬مكتب‭ ‬تدقيق‭ ‬محاسبي‭ ‬لامتناعه‭ ‬عن‭ ‬إبلاغ‭ ‬الوحدة‭ ‬المنفذة‭ ‬بشأن‭ ‬شبهات‭ ‬متعلقة‭ ‬بإحدى‭ ‬جرائم‭ ‬غسل‭ ‬الأموال‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬تزويره‭ ‬سجلات‭ ‬إلكترونية‭ ‬في‭ ‬نظام‭ ‬إلكتروني‭ ‬خاص‭ ‬بجهة‭ ‬حكومية‭ ‬وكذلك‭ ‬تزويره‭ ‬محررات‭ ‬خاصة‭ ‬واستعمالها،‭ ‬بالسجن‭ ‬مدة‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬ومصادرة‭ ‬المحررات‭ ‬المزورة‭ ‬وإبعاده‭ ‬نهائياً‭ ‬عن‭ ‬البلاد‭ ‬بعد‭ ‬تنفيذ‭ ‬العقوبة،‭ ‬وذلك‭ ‬لما‭ ‬أسند‭ ‬إليه‭ ‬من‭ ‬تهم‭ ‬للارتباط‭.‬

وكانت‭ ‬نيابة‭ ‬الجرائم‭ ‬المالية‭ ‬وغسل‭ ‬الأموال‭ ‬قد‭ ‬تلقت‭ ‬بلاغاً‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬مفاده‭ ‬اكتشاف‭ ‬قيام‭ ‬المتهم‭ ‬بتزوير‭ ‬تقرير‭ ‬تدقيق‭ ‬محاسبي‭ ‬على‭ ‬أعمال‭ ‬إحدى‭ ‬الشركات‭ ‬بأن‭ ‬أثبت‭ ‬به‭ ‬وقائع‭ ‬غير‭ ‬صحيحة‭ ‬على‭ ‬خلاف‭ ‬الحقيقة،‭ ‬وذلك‭ ‬بأن‭ ‬أخفى‭ ‬حقيقة‭ ‬المركز‭ ‬المالي‭ ‬للشركة،‭ ‬ثم‭ ‬استعمل‭ ‬المحرر‭ ‬المزور‭ ‬سالف‭ ‬البيان‭ ‬فيما‭ ‬زور‭ ‬من‭ ‬أجله‭ ‬بأن‭ ‬أدخله‭ ‬في‭ ‬قاعدة‭ ‬بيانات‭ ‬الوزارة‭ ‬للاعتداد‭ ‬به،‭ ‬فضلا‭ ‬عما‭ ‬توافر‭ ‬لديه‭ ‬من‭ ‬معلومات‭ ‬وشبهات‭ ‬بشأن‭ ‬جريمة‭ ‬غسل‭ ‬أموال‭ ‬وتحركات‭ ‬مالية‭ ‬غير‭ ‬عادية‭ - ‬والتي‭ ‬وصلت‭ ‬اليه‭ ‬من‭ ‬واقع‭ ‬مهنته‭ - ‬بشأن‭ ‬المعاملات‭ ‬المالية‭ ‬الخاصة‭ ‬بالشركة‭ ‬التي‭ ‬يدقق‭ ‬عليها‭ ‬ولم‭ ‬يُبلغ‭ ‬الوحدة‭ ‬المنفذة‭ ‬بها‭.‬

وقد‭ ‬باشرت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬تحقيقاتها‭ ‬بأن‭ ‬استمعت‭ ‬إلى‭ ‬أقوال‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬شهود‭ ‬الواقعة‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬ومجري‭ ‬التحريات‭ ‬بالمركز‭ ‬الوطني‭ ‬للتحريات‭ ‬المالية‭. ‬كما‭ ‬استجوبت‭ ‬المتهم‭ ‬وواجهته‭ ‬بالأدلة‭ ‬القائمة‭ ‬ضده،‭ ‬وأمرت‭ ‬النيابة‭ ‬بإحالته‭ ‬للمحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬المختصة‭ ‬التي‭ ‬أصدرت‭ ‬حكمها‭ ‬المتقدم‭ ‬بإدانته‭.‬

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news



الموافقة على استخدام ملفات تعريف الارتباط

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط أو تقنيات مشابهة ، لتحسين تجربة التصفح وتقديم توصيات مخصصة. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية الخاصة بنا