قررت المحكمة الكبرى الجنائية تأجيل محاكمة 3 متهمين بينهم بحريني بتهم غسل أموال متحصلة من جرائم الاتجار بالمواد المخدرة إلى جلسة 11 أغسطس لندب محام للدفاع عن المتهم الأول وإعادة إعلان المتهمين الثاني والثالث، حيث أدين المتهم الأول، أوروبي الجنسية، بقضية زراعة مواد مخدرة والاتجار بها والترويج عن طريق عمليات البريد الميت، وبإجراء التحريات على الجريمة الأصلية تبين أن المتهم تعاون مع المتهمين الثاني والثالثة بعمليات تحويل أموال لغسل مصدر الجريمة الأصلية، حيث بلغت اجمالي المبالغ التي تم غسلها ما يقرب من 80 ألف دينار.
وكانت تحقيقات النيابة العامة في قضية مخدرات مدان فيها المتهم الأول قد كشفت عن عمليات غسل أموال قام بها بمساعدة آخرين بهدف غسل متحصلات الاتجار في المواد المخدرة وترويجها، وكشفت الإدارة العامة للتحريات المالية، عن قيام المتهمين بغسل 80 ألف دينار في عمليات تحويل مالي الى الخارج وشراء مقتنيات بهدف إخفاء مصدر أموال جريمة المخدرات.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم جريمة غسل أموال، مع علمهم بمصدرها غير المشروع، بقصد إخفاء طبيعة هذه الأموال وإضفاء الشرعية عليها، حيث قام المتهم الأول بغسل مبالغ بلغت قيمتها 38 ألف دينار، متحصلة من جرائم الاتجار في المواد المخدرة، من خلال تنفيذ عمليات مالية لإخفاء مصدرها، شملت التحويلات والإيداعات في شركات صرافة، فيما ارتكب المتهمان الثاني والثالثة عمليات غسل أموال تجاوزت 40 ألف دينار متحصلة من ذات الجرائم، من خلال تحويل هذه المبالغ إلى شركات مالية خارج مملكة البحرين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك