بدأت المحكمة الكبرى الجنائية محاكمة 3 متهمين أوروبي وبحريني وآسيوية بتهم غسل أموال متحصلة من جرائم الاتجار بالمواد المخدرة، حيث أدين المتهم الأول في قضية زراعة مواد مخدرة والاتجار بها والترويج عن طريق عمليات البريد الميت، وبإجراء التحريات على تلك الجريمة تبين أنه يعاون المتهمين الثاني والثالثة في عمليات تحويل أموال لغسل مصدر الجريمة الأصلية، حيث بلغ اجمالي المبالغ التي تم غسلها ما يقرب من 80 ألف دينار.
وكانت تحقيقات النيابة العامة في قضية مخدرات مدان فيها المتهم الأول كشفت عن عمليات غسل أموال قام بها بمساعدة آخرين بهدف غسل متحصلات الاتجار في المواد المخدرة، وكشفت الإدارة العامة للتحريات المالية عن قيام المتهمين بغسل 80 ألف دينار في عمليات تحويل مالي للخارج وشراء مقتنيات بهدف إخفاء مصدر أموال جريمة المخدرات.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم جريمة غسل أموال، مع علمهم بمصدرها غير المشروع، بقصد إخفاء طبيعة هذه الأموال وإضفاء الشرعية عليها حيث قام المتهم الأول بغسل مبالغ بلغت قيمتها 38 ألف دينار، متحصلة من جرائم الاتجار في المواد المخدرة، من خلال تنفيذ عمليات مالية لإخفاء مصدرها، شملت التحويلات والإيداعات في شركات صرافة، فيما ارتكب المتهمان الثانية والثالثة عمليات غسل أموال تجاوزت 40 ألف دينار متحصلة من ذات الجرائم، من خلال تحويل هذه المبالغ إلى شركات مالية خارج مملكة البحرين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك