بدأت المحكمة الكبرى الجنائية محاكمة ثلاثة متهمين من جنسيات عربية وأجنبية، بالإضافة إلى شركتهم، بتهمة غسل أموال قاربت 500 ألف دينار، متحصلة من عمليات احتيال إلكتروني، حيث جمعوا تلك الأموال من ضحاياهم بوهم الاستثمار في العملات الرقمية، وبيع وشراء وتداول الأسهم، وتجارة الذهب، حيث قررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى 27 يوليو للاطلاع والرد من قبل دفاع المتهمين.
تلقت الجهات المعنية عدة بلاغات من المجني عليهم، أفادت بتعرضهم لعمليات احتيال عبر إحدى الشركات، حيث استُدرجوا من خلال إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع إلكترونية، توهمهم بالاستثمار في العملات الرقمية وتداول الأسهم وشراء وبيع الذهب، وقد أودعوا مبالغ مالية قبل أن يتبين لهم لاحقًا أنهم وقعوا ضحية للاحتيال.
وكشفت الإدارة العامة للتحريات المالية، من خلال مصادرها السرية، عن قيام المتهمتين الثانية والثالثة بإنشاء شركة وفتح سجل تجاري لها، بادعاء أن نشاطها يتمثل في الاستثمار بالذهب، بينما كانت تُستخدم في تنفيذ عمليات الاحتيال. وتم نشر إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع إلكترونية، للترويج لفرص استثمارية مزيفة مقابل أرباح مغرية، كما تم إرسال صور وهمية لمحافظ مالية بهدف طمأنة الضحايا، وتمكنوا من جمع مبالغ مالية قدرت بأكثر من 400 ألف دينار.
وقام المتهمون بغسل الأموال المتحصلة من تلك الجرائم عبر إجراء تحويلات مالية خارج البحرين وشراء عملات رقمية، بهدف إضفاء صفة المشروعية عليها، وتحويلها إلى عدد من المصارف خارج المملكة.
أسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم جريمة غسل أموال، مع علمهم بمصدرها غير المشروع، بقصد إخفاء طبيعة هذه الأموال وإضفاء الشرعية عليها حيث قام المتهم الأول بغسل مبالغ بلغت قيمتها 83 ألف دينار، متحصلة من جرائم احتيال إلكتروني، من خلال تنفيذ عمليات مالية لإخفاء مصدرها، شملت التحويلات والإيداعات في شركات صرافة وشراء عملات رقمية وعملات أجنبية وتحويلها.
فيما ارتكب المتهمان الثانية والثالثة عمليات غسل أموال تجاوزت 400 ألف دينار متحصلة من ذات الجرائم، من خلال تحويل هذه المبالغ إلى شركات مالية خارج مملكة البحرين، وقد تمت تلك العمليات باسم المتهمة الرابعة.
كما ارتكب المتهمان الثانية والثالثة جريمة الاستيلاء على مبالغ مالية مملوكة للمجني عليهم، عبر الاحتيال وإيهامهم بفرص استثمارية في العملات الرقمية من خلال منصات وهمية، حيث طلبوا من الضحايا إجراء تحويلات مالية، وتمكنوا من الاستيلاء على الأموال.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك