العدد : ١٦٨٨٨ - الثلاثاء ١٨ يونيو ٢٠٢٤ م، الموافق ١٢ ذو الحجة ١٤٤٥هـ

العدد : ١٦٨٨٨ - الثلاثاء ١٨ يونيو ٢٠٢٤ م، الموافق ١٢ ذو الحجة ١٤٤٥هـ

قضـايــا وحـــوادث

بدء محاكمة متهمين بجمع وغسل 7 ملايين دينار
جمعوا الأموال بطرق غير مشروعة وقاموا بإجراء تحويلات عليها

الجمعة ١٩ مايو ٢٠٢٣ - 02:00

بدأت‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الجنائية‭ ‬الرابعة‭ ‬محاكمة‭ ‬متهمين‭ ‬وشركتين‭ ‬متهمين‭ ‬بغسل‭ ‬أموال‭ ‬جاوزت‭ ‬7‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭ ‬تحصلوا‭ ‬عليها‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬جمع‭ ‬الأموال‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ترخيص‭ ‬من‭ ‬آخرين،‭ ‬حيث‭ ‬قررت‭ ‬المحكمة‭ ‬تأجيل‭ ‬الجلسة‭ ‬القادمة‭ ‬إلى‭ ‬30‭ ‬مايو‭ ‬للاطلاع‭ ‬والرد‭ ‬وإعلان‭ ‬الشركتين‭ ‬المتهمتين‭ ‬الثالثة‭ ‬والرابعة‭.‬

وتعود‭ ‬تفاصيل‭ ‬الواقعة‭ ‬إلى‭ ‬ورود‭ ‬بلاغ‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬الوطني‭ ‬للتحريات‭ ‬المالية‭ ‬بشأن‭ ‬ضبط‭ ‬متهمين‭ ‬قاما‭ ‬بجمع‭ ‬أموال‭ ‬للمنفعة‭ ‬العامة‭ ‬بغير‭ ‬ترخيص‭ ‬وإجراء‭ ‬عمليات‭ ‬غسل‭ ‬لتلك‭ ‬الأموال،‭ ‬وعليه‭ ‬باشرت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬تحقيقاتها‭ ‬التي‭ ‬توصلت‭ ‬إلى‭ ‬قيام‭ ‬المتهمين‭ ‬مع‭ ‬مستفيدين‭ ‬بالخارج‭ ‬بتشكيل‭ ‬شبكة‭ ‬إجرامية‭ ‬لجمع‭ ‬وتلقي‭ ‬الأموال‭ ‬خارج‭ ‬النظام‭ ‬المالي‭ ‬القانوني‭ ‬الذي‭ ‬يستدعي‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬التراخيص‭ ‬اللازمة‭ ‬لمزاولة‭ ‬تلك‭ ‬الأعمال‭ ‬لما‭ ‬لهذا‭ ‬النشاط‭ ‬من‭ ‬خطورة‭ ‬في‭ ‬نقل‭ ‬الأموال‭ ‬خارج‭ ‬الرقابة‭ ‬القانونية،‭ ‬وقد‭ ‬استغلوا‭ ‬تلك‭ ‬الأموال‭ ‬في‭ ‬إجراء‭ ‬عمليات‭ ‬التحويلات‭ ‬البنكية‭ ‬والمصرفية‭ ‬عليها،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬قيامهم‭ ‬باستغلال‭ ‬شركات‭ ‬أحد‭ ‬المتهمين‭ ‬في‭ ‬إضفاء‭ ‬صفة‭ ‬المشروعية‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬الأموال‭ ‬وإيداعها‭ ‬في‭ ‬النظام‭ ‬المالي‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬إيرادات‭. ‬وعليه‭ ‬اتخذت‭ ‬نيابة‭ ‬الجرائم‭ ‬المالية‭ ‬وغسل‭ ‬الأموال‭ ‬إجراءاتها‭ ‬بالتحفظ‭ ‬وتجميد‭ ‬حسابات‭ ‬المتهمين‭ ‬وتتبع‭ ‬حركة‭ ‬أموالهم‭ ‬ومصدرها‭ ‬ووجهتها،‭ ‬واستماعها‭ ‬لشهود‭ ‬الواقعة،‭ ‬ومطالعة‭ ‬الأدلة‭ ‬الثابتة‭ ‬في‭ ‬تفريغ‭ ‬هواتفهم‭ ‬من‭ ‬محادثات‭ ‬وتسجيلات‭ ‬صوتية‭. ‬وقد‭ ‬أسفرت‭ ‬التحقيقات‭ ‬عن‭ ‬ثبوت‭ ‬قيام‭ ‬المتهمين‭ ‬بتكوين‭ ‬شبكة‭ ‬إجرامية‭ ‬فيما‭ ‬بينهم‭ ‬قاموا‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬بجمع‭ ‬الأموال‭ ‬من‭ ‬العامة‭ ‬وإجراء‭ ‬عمليات‭ ‬غسل‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬العوائد،‭ ‬التي‭ ‬بلغ‭ ‬مقدارها‭ ‬مبلغا‭ ‬قدره‭ ‬سبعة‭ ‬ملايين‭ ‬ومائة‭ ‬وأربعة‭ ‬وخمسون‭ ‬ألفا‭ ‬وواحد‭ ‬وتسعون‭ ‬دينارا‭ ‬وثلاثمائة‭ ‬وتسعة‭ ‬وستون‭ ‬فلسا‭ ‬من‭ ‬عوائد‭ ‬جريمة‭ ‬جمع‭ ‬الأموال‭ ‬بغير‭ ‬ترخيص،‭ ‬وتمت‭ ‬إحالة‭ ‬المتهمين‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬الرابعة‭. ‬

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news



الموافقة على استخدام ملفات تعريف الارتباط

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط أو تقنيات مشابهة ، لتحسين تجربة التصفح وتقديم توصيات مخصصة. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية الخاصة بنا