القبض على شخص تلقى أموالا متحصلة من جرائم الاتجار بالمخدرات وحولها إلى عملات مشفرة

أعلن‭ ‬المركز‭ ‬الوطني‭ ‬للتحريات‭ ‬المالية‭ ‬عن‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬شخص‭ ‬يعمل‭ ‬بإحدى‭ ‬الشركات‭ ‬المالية‭ ‬الخاصة،‭ ‬إثر‭ ‬تلقيه‭ ‬أموالا‭ ‬متحصلة‭ ‬من‭ ‬جرائم‭ ‬الاتجار‭ ‬بالمخدرات‭ ‬وتحويلها‭ ‬إلى‭ ‬عملات‭ ‬مشفرة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عمله‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬خدمة‭ ‬النظير‭ ‬إلى‭ ‬النظير‭ ‬p2p‭.‬

وأشار‭ ‬المركز‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬فور‭ ‬تلقي‭ ‬معلومات‭ ‬بهذا‭ ‬الشأن‭ ‬تم‭ ‬مباشرة‭ ‬عمليات‭ ‬البحث‭ ‬والتحري‭ ‬وجمع‭ ‬الأدلة،‭ ‬وأسفرت‭ ‬عن‭ ‬تحديد‭ ‬هوية‭ ‬المذكور‭ ‬والقبض‭ ‬عليه،‭ ‬إذ‭ ‬دلت‭ ‬التحريات‭ ‬على‭ ‬قيامه‭ ‬بفتح‭ ‬قناة‭ ‬يقوم‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬بتلقي‭ ‬الأموال‭ ‬واستعمالها‭ ‬في‭ ‬العملات‭ ‬المشفرة‭ ‬دون‭ ‬مراعاة‭ ‬القوانين‭ ‬والضوابط‭ ‬الخاصة‭ ‬بقانون‭ ‬حظر‭ ‬ومكافحة‭ ‬غسل‭ ‬الأموال‭ ‬وتمويل‭ ‬الإرهاب‭.‬

وأشار‭ ‬المركز‭ ‬الوطني‭ ‬للتحريات‭ ‬المالية‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬جار‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬اللازمة‭ ‬تمهيداً‭ ‬لإحالة‭ ‬القضية‭ ‬إلى‭ ‬النيابة‭ ‬العامة،‭ ‬مهيباً‭ ‬بالجمهور‭ ‬الكريم‭ ‬بتوخي‭ ‬الحذر‭ ‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬التداول‭ ‬المالي‭ ‬عبر‭ ‬القنوات‭ ‬الغير‭ ‬رسمية‭ ‬لما‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬خطورة‭ ‬تنتج‭ ‬عنه‭ ‬استلام‭ ‬أموال‭ ‬غير‭ ‬مشروعة‭ ‬متحصلة‭ ‬من‭ ‬جرائم‭ ‬مالية‭ ‬بهدف‭ ‬إخفاء‭ ‬المصدر‭ ‬الحقيقي‭ ‬للأموال‭ ‬والذي‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬التورط‭ ‬في‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬جهات‭ ‬مشبوهة‭ ‬بغسل‭ ‬الأموال‭.‬