النيابة العامة تأمر بمنع المتهمين من السفر والتحفظ على حساباتهم وممتلكاتهم
صرّح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن النيابة العامة قد أمرت بإحالة عشرة متهمين بحرينيين إلى المحاكمة الجنائية لمعاقبتهم عما أسند إليهم من تقديم بيانات غير صحيحة عبر النظام الإلكتروني للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وصندوق العمل «تمكين» وتزوير محررات خاصة واستعمالها في الاستيلاء على أكثر من مائتين وثلاثين ألف دينار من أموال الجهتين السالفتي الذكر.
وكانت نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال قد تلقت عدة بلاغات من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي باستيلاء عدد من أصحاب الشركات على مبالغ مالية تقدر بحوالي أكثر من تسعين ألف دينار من أموال الهيئة بعد أن قدموا إليها محررات خاصة مزورة، وأدخلوا بيانات غير صحيحة في النظام الإلكتروني للهيئة تمثلت في إضافة واستبعاد مؤمن عليهم للاستفادة من مزايا التأمين الاجتماعي مما أعطى المؤمن عليهم مدد عمل وهمية مكنتهم من الحصول على معاشات تقاعدية ومكافآت نهاية الخدمة وتعويضات الدفعة الواحدة بغير وجه حق.
كما تلقت نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال عدة بلاغات من صندوق العمل «تمكين» باستيلاء ذات المتهمين على مبالغ مالية تقدر بحوالي أكثر من مائة وأربعين ألف دينار من أموال الصندوق المصروفة كدعم لأجور الموظفين باستعمال محررات خاصة مزورة قدموها عبر النظام الإلكتروني للصندوق.
وفور تلقى البلاغات باشرت النيابة العامة تحقيقاتها بسماع شهادة ممثلي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وصندوق العمل «تمكين» وآخرين وأمرت بمنع المتهمين من السفر والتحفظ على حساباتهم وممتلكاتهم، كما طلبت تحريات إدارة مكافحة جرائم الفساد بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني التي أكدت ارتكاب المتهمين للواقعة، وكلفت المركز الوطني للتحريات المالية بتتبع المعاملات والتحركات المالية للمتهمين، فيما استمعت أيضاً لعدد ممن تم استغلالهم من العاملين في الشركات محل الواقعة، وقد خلص تقرير خبير التزوير بإدارة الأدلة المادية إلى تزوير عقود عملهم.
وعليه أمرت النيابة العامة بالقبض على المتهمين واستجوبتهم وواجهتهم بما أسفرت عنه التحقيقات من أدلة قولية ومادية، وعقب انتهاء التحقيقات والوقوف على أدلة الاتهام قبل المتهمين أمرت النيابة العامة بإحالتهم للمحاكمة الجنائية، وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 23 يونيو 2025 أمام المحكمة الكبرى الجنائية الأولى.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك