عقدت شركة استيراد الاستثمارية اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية يوم الخميس حيث ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة هشام الريس بحضور أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة.
كما حصلت الشركة مسبقاً على موافقة وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي (إدارة مراقبة الأسواق المالية) على نص الدعوة وبنود جدول الأعمال.
وعقدت الجمعية العامة العادية اجتماعها بحضور أعضاء مجلس الإدارة. وافتتح رئيس مجلس الإدارة رئيس الجلسة هشام الريس الاجتماع مرحباً بالحاضرين من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين وممثلي الجهات الرسمية والرقابية كل من ممثلي مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة وبورصة البحرين ومدققي الحسابات، شاكراً لهم حضورهم والمشاركة في الاجتماع.
ومن ثم أعلن هشام الريس اكتمال النصاب القانوني للاجتماع حيث بلغ عدد الأسهم الحاضرة/المشاركة اصالة ووكالة في هذا الاجتماع 9.355.563 سهما بما يمثل نسبة 67.7% من إجمالي أسهم الشركة الصادرة البالغة 140 مليون سهم، وهي نسبة تفوق النِّصاب المطلوب لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية. وبناء عليه فقد أعلن بدء الاجتماع وتعين طارق عبدالملك سكرتيرا للجلسة، وبعد ذلك تم استعراض ومناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال على النحو الآتي:
1. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لعام 2021م المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 30 مارس 2022م. وطلب رئيس الجلسة من المساهمين المشاركة في الاجتماع وإبداء ملاحظاتهم وتعليقاتهم على المحضر المطروح للمناقشة.
ولم يبد المساهمون أي ملاحظات بشأن محضر الاجتماع السابق، فقد تمت المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العادية السابق.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م والمصادقة عليه. وطلب رئيس الجلسة من المشاركين في الاجتماع إبداء ملاحظاتهم وتعليقاتهم على تقرير مجلس الإدارة.
وقرر مجلس الادارة توزيع أرباح بنسبة 2% من قيمة رأس المال الصادر والمدفوع للشركة بما مجموعه 2.930.183 دينارا بحرينيا عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 223م على النحو الآتي:
توزيع أرباح نقدية على المساهمين باستثناء أسهم الخزينة بنسبة 10% من قيمة رأس المال الصادر ثانياً والمدفوع للشركة بواقع 10 فلوس لكل سهم وبما مجموعه 2.197.637 دينارا بحرينيا.
توزيع أسهم منحة بنسبة 20% من قيمة رأس المال الصادر والمدفوع للشركة بواقع 5 أسهم لكل 100 سهم من الاسهم المملوكة بما مجموعه 732.546 دينارا بحرينيا.
اعتماد مبلغ 1.000.000 دينار بحريني لأعمال الخير ومؤسسات المجتمع المدني. وترحيل المتبقي من صافي الأرباح ما يقارب 2.489.397 دينارا بحرينيا إلى الأرباح المستبقاة، وذلك بعد خصم توزيعات الأرباح.
وبعد الانتهاء من الرد على كافة أسئلة واستفسارات المساهمين والاستماع إلى مداخلاتهم تم التصديق على البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م من قبل الحضور من المساهمين.
وتمت مراجعة توصية مجلس الإدارة للاعتمادات الآتية لعام 2023 والمصادقة عليها على النحو الآتي: وافقت الجمعية العامة على اعتماد توصية مجلس الإدارة بتحويل مبلغ 5613 دينارا بحرينيا إلى حساب الاحتياطي القانوني.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك