العدد : ١٦٧٧٩ - الجمعة ٠١ مارس ٢٠٢٤ م، الموافق ٢٠ شعبان ١٤٤٥هـ

العدد : ١٦٧٧٩ - الجمعة ٠١ مارس ٢٠٢٤ م، الموافق ٢٠ شعبان ١٤٤٥هـ

قضـايــا وحـــوادث

12 أبريل الحكم على 4 آسيويين غسلوا 500 ألف دينار من متحصلات المخدرات

الجمعة ٢٤ مارس ٢٠٢٣ - 02:00

بدأت‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الجنائية‭ ‬الرابعة‭ ‬محاكمة‭ ‬4‭ ‬آسيويين‭ ‬بقضية‭ ‬جريمة‭ ‬غسل‭ ‬الأموال‭ ‬المتحصلة‭ ‬من‭ ‬جرائم‭ ‬الاتجار‭ ‬في‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬بقصد‭ ‬إظهار‭ ‬مشروعية‭ ‬مصدرها‭ ‬والمقدرة‭ ‬بمبلغ‭ ‬482‭ ‬ألفا‭ ‬199‭ ‬دينارا،‭ ‬وخلال‭ ‬جلسة‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬مثل‭ ‬أحد‭ ‬المتهمين‭ ‬الذي‭ ‬أنكر‭ ‬ما‭ ‬نسب‭ ‬إليه،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬قررت‭ ‬المحكمة‭ ‬تأجيل‭ ‬القضية‭ ‬إلى‭ ‬جلسة‭ ‬23‭ ‬مارس‭ ‬2023‭ ‬لندب‭ ‬محامي‭ ‬للمتهم‭ ‬وإعلان‭ ‬المتهمين‭ ‬الثلاثة‭ ‬الآخرين‭. ‬

وكانت‭ ‬وحدة‭ ‬جرائم‭ ‬المخدرات‭ ‬بالنيابة‭ ‬العامة‭ ‬قد‭ ‬باشرت‭ ‬تحقيقاتها‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬قيام‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المتهمين‭ ‬بالاتجار‭ ‬بالمواد‭ ‬المخدرة،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬قيامهم‭ ‬بتسلم‭ ‬وإرسال‭ ‬وتداول‭ ‬أموال‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬حساباتهم‭ ‬البنكية‭ ‬في‭ ‬الداخل‭ ‬والخارج،‭ ‬وعليه‭ ‬تم‭ ‬التصدي‭ ‬لتلك‭ ‬الأفعال‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إجراءات‭ ‬التحقيقات‭ ‬الموازية‭ ‬لجريمة‭ ‬غسل‭ ‬الأموال‭ ‬والتي‭ ‬تزامنت‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬أسفرت‭ ‬عنه‭ ‬تحريات‭ ‬المركز‭ ‬الوطني‭ ‬للتحريات‭ ‬المالية‭ ‬عن‭ ‬ارتكاب‭ ‬ذات‭ ‬المتهمين‭ ‬واثنين‭ ‬آخرين‭ ‬لجريمة‭ ‬غسل‭ ‬الأموال‭.‬

وعليه‭ ‬باشرت‭ ‬نيابة‭ ‬الجرائم‭ ‬المالية‭ ‬وغسل‭ ‬الأموال‭ ‬تحقيقاتها‭ ‬وذلك‭ ‬بالتحفظ‭ ‬وتجميد‭ ‬حسابات‭ ‬المتهمين‭ ‬وتتبع‭ ‬حركة‭ ‬أموالهم‭ ‬ومصدرها‭ ‬ووجهتها،‭ ‬كما‭ ‬استمعت‭ ‬إلى‭ ‬شهادة‭ ‬مجري‭ ‬التحريات‭ ‬والقائم‭ ‬على‭ ‬تحليل‭ ‬المعلومات‭ ‬المالية‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬الوطني‭ ‬للتحريات‭ ‬المالية‭ ‬ومطالعة‭ ‬الأدلة‭ ‬الثابتة‭ ‬في‭ ‬وقائع‭ ‬الاتجار‭ ‬بالمواد‭ ‬المخدرة‭ ‬وكذلك‭ ‬أدلة‭ ‬تفريغ‭ ‬هواتفهم‭ ‬من‭ ‬محادثات‭ ‬وتسجيلات‭ ‬صوتية‭ ‬بشأن‭ ‬تداول‭ ‬وتوفير‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬المستندات‭ ‬الدالة‭ ‬على‭ ‬تلقي‭ ‬وتحويل‭ ‬الأموال،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬استجواب‭ ‬المتهمين‭ ‬ومواجهتهم‭ ‬بالأدلة‭ ‬القولية‭ ‬والفنية‭ ‬الثابتة‭ ‬قبلهم‭. ‬حيث‭ ‬أسفرت‭ ‬التحقيقات‭ ‬عن‭ ‬ثبوت‭ ‬قيام‭ ‬المتهمين‭ ‬بتكوين‭ ‬شبكة‭ ‬إجرامية‭ ‬فيما‭ ‬بينهم‭ ‬قاموا‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬باكتساب‭ ‬وتلقي‭ ‬مبالغ‭ ‬متحصلة‭ ‬من‭ ‬جرائم‭ ‬الاتجار‭ ‬بالمواد‭ ‬المخدرة،‭ ‬وقيامهم‭ ‬بإجراء‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬العمليات‭ ‬المالية‭ ‬والمصرفية‭ ‬عليها‭ ‬والتي‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬إظهار‭ ‬مشروعية‭ ‬تلك‭ ‬الأموال،‭ ‬والتي‭ ‬بلغ‭ ‬مقدارها‭ ‬مبلغا‭ ‬قدره‭ ‬أربعمائة‭ ‬واثنان‭ ‬وثمانون‭ ‬ألفا‭ ‬ومائة‭ ‬وتسعة‭ ‬وتسعون‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ ‬من‭ ‬عوائد‭ ‬جريمة‭ ‬بيع‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬والتي‭ ‬ارتكبها‭ ‬متهمون‭ ‬آخرون‭.  ‬كما‭ ‬دلت‭ ‬التحقيقات‭ ‬أن‭ ‬المتهمين‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬شبكة‭ ‬كبيرة‭ ‬تعمل‭ ‬في‭ ‬الاتجار‭ ‬في‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تبيض‭ ‬تلك‭ ‬الأموال‭ ‬المتحصلة‭ ‬عنها‭ ‬عبر‭ ‬القنوات‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬وجزء‭ ‬من‭ ‬الشبكة‭ ‬مكونة‭ ‬من‭ ‬التجار‭ ‬والمروجين‭ ‬والجزء‭ ‬الآخر‭ ‬هم‭ ‬متلقو‭ ‬تلك‭ ‬الأموال‭ ‬وناقلوها‭ ‬إلى‭ ‬الخارج‭ ‬في‭ ‬صورة‭ ‬أموال‭ ‬مشروعة‭ ‬غايتها‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الأموال‭ ‬الناتجة‭ ‬من‭ ‬الجريمة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬ضبطهم‭.‬

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news



الموافقة على استخدام ملفات تعريف الارتباط

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط أو تقنيات مشابهة ، لتحسين تجربة التصفح وتقديم توصيات مخصصة. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية الخاصة بنا